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根據州委統一部署，2020年9月27日至12月15日，九屆州委第十二輪巡察第六巡察組對文山交通投資建設集團有限公司開(kāi)展巡察。2021年1月21日反饋了巡察意見(jiàn)。按照《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規定和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大精神方面的問(wèn)題
（一）制定完善公司《黨總支理論集中學(xué)習制度（試行）》《基層黨支部主題黨日活動(dòng)管理辦法（試行）》，印發(fā)公司《黨史學(xué)習教育方案》，加強學(xué)習教育和培訓力度，深入學(xué)習貫徹黨的十九屆五中全會(huì )精神和習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述。巡察整改以來(lái)，共舉辦集中培訓班1次、召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )1次、開(kāi)展警示教育2次，切實(shí)提升了學(xué)習成效，促進(jìn)了學(xué)習成果的轉化。
（二）巡察反饋以來(lái)，公司嚴格執行學(xué)習制度，所有黨總支會(huì )議均嚴格執行“第一議題”要求，推動(dòng)學(xué)習制度的落實(shí)，確保了學(xué)習質(zhì)量。
（三）總結分析公司“十三五”期間工作開(kāi)展情況，研究制定公司“十四五”發(fā)展戰略規劃，認真履行高速公路項目建設業(yè)主和政府方出資代表職責，抓實(shí)抓細項目建設工作，加快推進(jìn)各在建項目建設進(jìn)度和擬建項目的前期工作，爭取年內開(kāi)工建設河口至馬關(guān)、馬關(guān)至西疇等5條高速公路項目、珠江航運云南富寧港項目和蒙自至文山鐵路項目，確保各重點(diǎn)項目建設按時(shí)按質(zhì)完成。
二、把黨的領(lǐng)導融入公司治理結構方面的問(wèn)題
（一）修訂完善公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》《董事會(huì )議事規則（試行）》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則（試行）》《黨總支會(huì )議事規則（試行）》。明確黨組織、董事會(huì )、等治理機構權責關(guān)系，并嚴格落實(shí)重大事項黨組織前置把關(guān)作用。同時(shí)，對基層黨組織設置進(jìn)行優(yōu)化調整，擴大黨建工作覆蓋面。
（二）根據“黨建入章”要求，及時(shí)修訂完善集團公司及下屬子公司《章程》。嚴格貫徹執行黨內政治生活、黨員教育管理及黨費收繳、使用和管理等相關(guān)規定要求，按照標準對公司黨總支成立以來(lái)黨員繳納黨費情況進(jìn)行清理排查和補繳。嚴格執行《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》的相關(guān)規定，規范黨組織選舉工作。健全群團組織管理，完成集團公司婦委會(huì )成立工作。
（三）嚴格執行黨總支、董事會(huì )等會(huì )議決策制度，凡涉及公司重大事項必須經(jīng)集體研究決定，并嚴格執行“一把手”末位表態(tài)發(fā)言規定，規范會(huì )議決策流程。同時(shí)，督促各子公司加強內部管理制度建設工作，加強決策執行情況監督檢查工作，努力提升公司規范化管理水平。
（四）結合公司實(shí)際，分類(lèi)制定黨風(fēng)廉政建設目標責任書(shū)，逐級壓實(shí)責任，現已完成2021年度責任書(shū)簽訂工作。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任派單制實(shí)施辦法相關(guān)規定，按照“一人一檔”進(jìn)行規范管理。加強警示教育和學(xué)習，增強干部職工法紀意識和拒腐防變能力，筑牢紀律紅線(xiàn)。據統計，2021年以來(lái)開(kāi)展警示教育8次、節前廉政談話(huà)7次、深入項目一線(xiàn)開(kāi)展檢查10次。
（五）制定完善公司《中層管理人員選拔任用管理辦法（試行）》《急需緊缺人才引進(jìn)管理辦法（試行）》《招聘管理辦法（試行）》等制度，并抓好貫徹執行。
三、落實(shí)防范化解重大風(fēng)險責任方面的問(wèn)題
（一）制定完善公司《內部控制風(fēng)險管理制度》《合同管理實(shí)施細則》《資金支付管理辦法》，并抓好貫徹執行。針對合同要素缺失的問(wèn)題及時(shí)完善，對5家子公司會(huì )計賬不規范的情況進(jìn)行重新規范。
（二）研究制定公司《內部控制風(fēng)險管理制度》《非招標采購業(yè)務(wù)實(shí)施細則》《合同管理實(shí)施細則》。加強公路、鐵路項目及近年航空市場(chǎng)培育工作分析，做好化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險研判，開(kāi)拓可參與的建設項目，拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，持續增強公司抗風(fēng)險能力。
（三）樹(shù)立危機意識，強化業(yè)務(wù)拓展，做好高速公路項目前期計劃。制定《公司2021年經(jīng)營(yíng)目標》，以目標為導向，推動(dòng)工作落實(shí)，并在轉型升級上謀篇布局，研究對策，進(jìn)一步改善集團經(jīng)營(yíng)狀況，推動(dòng)公司健康持續發(fā)展。
四、執行中央八項規定及實(shí)施細則精神方面的問(wèn)題
一是加強對召開(kāi)會(huì )議的統籌和管理，切實(shí)糾正文風(fēng)會(huì )風(fēng)問(wèn)題，精簡(jiǎn)會(huì )議和文報。2021年一季度，公司共發(fā)文112件，同比下降7.44%；召開(kāi)會(huì )議11次，同比下降56%。二是及時(shí)清退違規報銷(xiāo)和發(fā)放資金，建章立制，嚴格資金使用審批管理，對涉及人員進(jìn)行談話(huà)提醒，舉一反三，杜絕同類(lèi)問(wèn)題發(fā)生，并繼續抓好整改落實(shí)。
五、企業(yè)領(lǐng)導人員遵守紀律和廉潔從業(yè)方面的問(wèn)題
一是嚴格執行中央八項規定、“六項禁令”和省州實(shí)施辦法，按照巡察整改要求及時(shí)清退違規報銷(xiāo)資金，對于整改完成的持續鞏固完善，杜絕同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生；對于尚未完成的采取相關(guān)措施，對涉及人員進(jìn)行談話(huà)提醒，繼續抓好整改落實(shí)，確保所有問(wèn)題都整改到位。二是嚴格執行《基本財務(wù)管理制度》，遵守會(huì )計準則，制定公司《資金支付管理辦法》，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，規范財務(wù)管理工作。定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和編制銀行存款余額調節表，確保賬賬、賬實(shí)相符。
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中共文山交通投資建設集團有限公司
2021年6月16日
