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第五類(lèi)案件類(lèi)型：Q仔詐騙- QQ冒充好友、領(lǐng)導等熟人詐騙(發(fā)案數占總電詐案件比例為6.62%）
2019年8月27日10時(shí)，硯山縣某公司財務(wù)劉某接到一所謂“亨達鋁業(yè)”公司出納人員的電話(huà)稱(chēng)：“我公司有一筆錢(qián)要打到你們公司的賬上，把你們公司的銀行開(kāi)戶(hù)信息發(fā)給我一下，你們公司的老板會(huì )聯(lián)系你?！辈⒔袆⒛臣観Q聯(lián)系。劉某加對方QQ后，將公司銀行開(kāi)戶(hù)信息發(fā)給對方，對方就將虛假轉賬1483000元到劉某公司的賬戶(hù)上的銀行轉賬截圖發(fā)給劉某。過(guò)了一會(huì )，劉某QQ收到一個(gè)好友申請，稱(chēng)其是自己公司的老板馬某。老板馬某在QQ上問(wèn)劉某：“某某”公司的錢(qián)是否到賬，并詢(xún)問(wèn)劉某公司賬戶(hù)資金情況，同時(shí)叫劉某以預付款的形式轉賬128萬(wàn)元到指定的銀行賬戶(hù)上。雖然劉某之前從來(lái)沒(méi)有在QQ上和自己老板馬某聯(lián)系過(guò)，但考慮到馬某知道剛剛收到“亨達鋁業(yè)”貨款的事，劉某就對馬某的身份真實(shí)性毫不懷疑，將錢(qián)轉到馬某提供的銀行賬戶(hù)。次日，劉某在公司向馬某當面匯報時(shí)，馬某對轉賬的事毫不知情，才意識到自己被騙。原來(lái)QQ上“亨達鋁業(yè)”和馬某都是騙子假冒的，劉某也因為自己的疏忽造成公司的128萬(wàn)元錢(qián)被騙。
Q仔詐騙- QQ冒充好友、領(lǐng)導等熟人詐騙的慣用手法：
第一步：騙子會(huì )先通過(guò)電話(huà)、QQ、微信等方式與被害人聯(lián)系，冒充是被害人認識或與被害人有關(guān)系的人。
第二步：等被害人回復對方后，騙取被害人的信任，騙子就冒充被害人的好友、領(lǐng)導、老板或與被害人有直接關(guān)系的人，進(jìn)一步獲取被害人的信任。
第三步：冒充與被害人有直接關(guān)系的騙子就會(huì )以命令、求助、提拔等各種理由叫被害人通過(guò)銀行轉賬、微信轉賬、支付寶轉賬等方式轉錢(qián)，并通過(guò)虛假轉賬、人格擔保等方式讓被害人覺(jué)得轉錢(qián)是理所應當的，待被害人將錢(qián)轉給對方后，被害人就完全被套路了。
第四步：騙子覺(jué)得被害人還沉浸在“助人為樂(lè )乃快樂(lè )之本”的心情中時(shí)，會(huì )再次叫被害人轉錢(qián)，當被害人再次將錢(qián)轉過(guò)去后，被害人已經(jīng)跳進(jìn)了騙子挖好的墳墓。
【易受騙群體：各單位、企業(yè)財務(wù)人員】
警方提醒：
1、注意保護個(gè)人信息，不要在公共場(chǎng)所電腦及網(wǎng)絡(luò )上通過(guò)QQ、微信等留下自己以及親友的真實(shí)信息。
2、當對方主動(dòng)通過(guò)QQ、微信等以熟人的方式聯(lián)系你時(shí)，一定要多方面核實(shí)對方身份信息，不要輕易將銀行賬戶(hù)相關(guān)信息告知對方。
3、需要轉錢(qián)給對方之前，先當面確認，若無(wú)法當面確認的，打電話(huà)給對方后，雙方電話(huà)確認再轉錢(qián)。
